ทุกการถอนถูกประเมิน ก่อนเงินออก ด้วยเครื่องยนต์ความเสี่ยงเรียลไทม์ (velocity, บัญชีดำ, รูปแบบฟอกเงิน) — รายการที่เข้าคิวจะรอเจ้าหน้าที่อนุมัติแบบ maker-checker
อนุมัติอัตโนมัติ (7 วัน)
1,284 เข้าคิวตรวจสอบ
37 บล็อก (กันความเสียหาย)
9รายการเสี่ยงที่ต้องรีวิว
คะแนน ≥ 40 = เข้าคิว maker-checker
| รายการ | ช่องทาง | จำนวน | คะแนนเสี่ยง | เหตุผล | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|
| wdr_01J9KYR1 | โอน SCB | −฿12,000.00 | 58 | บัญชีปลายทางใหม่ + ยอดสูง | เมื่อสักครู่ |